Riigikogus läbis täna esimese lugemise seaduse eelnõu, millega viiakse finantssektori karistuste ülemmäärad kooskõlla EL-i õigusega ning võimaldatakse kohaldada Eestis EL õigusaktides sätestatud ülemmääraga rahalisi sanktsioone. „Danske panga juhtum näitab,...
Silt: rahapesu
TALLINN, 23. jaanuar, BNS – Eesti Ekspress viskab kolmapäeval õhku kahtluse, et Andres Anvelti siseministri ametist kiire lahkumise põhjus võib peituda mitte terviseprobleemides, vaid liialt soojades suhetes ärimees Anton...
Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata peaministrile kuus ettepanekut rahapesu tõkestamise parandamiseks Eestis; ettepanekud tuginevad viimase poole aasta jooksul õiguskomisjonis toimunud ärakuulamistele, kus käsitleti rahapesuprobleemi Danske Banki juhtumi põhjal. Õiguskomisjoni esimees...