Danske Banki Eesti filiaalist alanud rahapesukahtlusega klientide tehingute uurimine on jõudnud Baltikumis Swedbanki uurimiseni. Toimuvad läbiotsimised Stockholmis ja Tallinnas, ametist lahkusid tegevjuht Bonnesen ja nõukogu esimees Idermark. Infot kuritegudest...
Silt: Swedpank
Veebruari lõpul oli Rootsi ringhäälingus SVT esitatud Läti Swedbankist pärinevad andmed, mille järgi aastatel 2007–2015 liikus Swedbanki ja Danske Banki Balti üksuste vahel 3,8 miljardit eurot kahtlast raha. 22....
Virgo Kruve Mitteresidentide tehtud ülekanded tõid mõned nädalad tagasi Finantsinspektsiooni otsuse sulgeda Danske Banki Eesti filiaal 8 kuuga. Rootsist tulid uurivatelt ajakirjanikelt andmed, et Danske raha vahendas edasi Swedbank....