Eesti pankade seos Venemaaga tõi 1998. aastal panganduskriisi ja mitteresidentide tehingute uurimine tõi uue kriisi 2018. Rahapesu uurimine on Eestis sulgenud kaks panka. Eesti esimene panganduskriis oli 1998. aasta...
Silt: Danske pank
Rahapesu kahtlusega mitteresidentide ülekannete uurimine on sulgenud 2 panka ja kõrvaldanud ametist Swedbanki juhi Robert Kitti. Vahistati Äripanga töötajaid ja peaprokuröriks võidakse valida uus inimene. Kuigi Venemaalt esitati õigusabi...
Virgo Kruve Mitteresidentide tehtud ülekanded tõid mõned nädalad tagasi Finantsinspektsiooni otsuse sulgeda Danske Banki Eesti filiaal 8 kuuga. Rootsist tulid uurivatelt ajakirjanikelt andmed, et Danske raha vahendas edasi Swedbank....
Lauri Laats, Mustamäe linnaosa vanem Finantsinspektsiooni eelmise nädala otsus Danske panga Eesti filiaali tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks oli ainuvõimalik ning õige. Ilmsiks tulnud rahapesuskandaal tegi Eestile maailmas määramatult suurt kahju,...
Peaminister Jüri Ratas tunnustab finantsinspektsiooni otsust lõpetada Danske Eesti filiaali tegevus kaheksa kuu jooksul ja lisas, et rahapesul Eestis kohta pole ning sellised väärtused siia riiki ei sobi. “See näitab,...
Riigikogu õiguskomisjon saatis paari nädala eest valitsusjuhile kuus ettepanekut, kuidas parandada Eestis rahapesu tõkestamist. Ettepanekud tuginevad viimase poole aasta jooksul õiguskomisjonis toimunud ärakuulamistele, kus rahapesuprobleemi käsitleti Danske Banki juhtumi...
Riigikogus läbis täna esimese lugemise seaduse eelnõu, millega viiakse finantssektori karistuste ülemmäärad kooskõlla EL-i õigusega ning võimaldatakse kohaldada Eestis EL õigusaktides sätestatud ülemmääraga rahalisi sanktsioone. „Danske panga juhtum näitab,...
Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata peaministrile kuus ettepanekut rahapesu tõkestamise parandamiseks Eestis; ettepanekud tuginevad viimase poole aasta jooksul õiguskomisjonis toimunud ärakuulamistele, kus käsitleti rahapesuprobleemi Danske Banki juhtumi põhjal. Õiguskomisjoni esimees...
Majandus
Karilaid: Jürgen Ligil tuleb endale õlale patsutamise asemel tööluusi eest vähemalt vabandada
Riigikogu õiguskomisjoni esimees, Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas, et Eestit raputanud rahapesuskandaalis ilmnevad asjaolud näitavad järjest enam, et miljonite liikumine finantsinspektsiooni nõukogu endist juhti ja rahapesu vastast komisjoni juhtinud...
Viimased tööpäevad on jäänud Danske Bank’i Eesti filiaali kontorites Tartus, Jõhvis ja Pärnus, mis jõuludeks suletakse. Mitteresidentide rahapesu kahtlusest piisas, et pangateenused lõppevad, töökohad kaovad ja panga töötajatel on...