Alanud kümnendil jätkuvad pankade probleemid eelmise ja üle-eelmise kümnendi klientide tehingutega. Rahapesu kahtlusi uuritakse kuni 10 aastat ja süüst ei ole veel vabanetud. Möödunud aasta oli välisomanikega pankadele halb,...
Silt: rahapesu
Stenbocki maja, 3. oktoober 2019 – Valitsus sai tänasel kabinetinõupidamisel ülevaate arengutest rahapesu tõkestamisel ning rõhutas vajadust ennetamist ja tõkestamist veelgi tõhustada. Peaminister Jüri Ratase sõnul on rahapesu vastu...
Mõttekoja Basel Institute of Governance käesoleva aasta raportis nimetatakse Eestit 125 vaatluse alla võetud riigi seas kõige väiksema rahapesuriskiga riigiks. Basel AML Index on selle koostajate kinnitusel ainus mittetulundusorganisatsiooni...
Rahapesu kahtlusega mitteresidentide ülekannete uurimine on sulgenud 2 panka ja kõrvaldanud ametist Swedbanki juhi Robert Kitti. Vahistati Äripanga töötajaid ja peaprokuröriks võidakse valida uus inimene. Kuigi Venemaalt esitati õigusabi...
Veebruari lõpul oli Rootsi ringhäälingus SVT esitatud Läti Swedbankist pärinevad andmed, mille järgi aastatel 2007–2015 liikus Swedbanki ja Danske Banki Balti üksuste vahel 3,8 miljardit eurot kahtlast raha. 22....
Virgo Kruve Mitteresidentide tehtud ülekanded tõid mõned nädalad tagasi Finantsinspektsiooni otsuse sulgeda Danske Banki Eesti filiaal 8 kuuga. Rootsist tulid uurivatelt ajakirjanikelt andmed, et Danske raha vahendas edasi Swedbank....
Järjekordne meedias lahvatanud rahapesu-süüdistus Eestis tegutseva Skandinaavia panga, seekord Rootsi Swedbanki suhtes tekitab deja vu-tunde. Nii tuttav tuleb see ette. Nii tuttavad aastad jälle… 2007–2015. 2007. aastal võitis valimised...
Peaminister Jüri Ratas tunnustab finantsinspektsiooni otsust lõpetada Danske Eesti filiaali tegevus kaheksa kuu jooksul ja lisas, et rahapesul Eestis kohta pole ning sellised väärtused siia riiki ei sobi. “See näitab,...
Majandus
Karilaid: Reformierakonna sõnumid rahanduspoliitikas peale rahapesuskandaale on kaotanud igasuguse usaldusväärsuse
Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles Swedbanki rahapesukahtlustuse kohta, et Reformierakond on aastaid suhtunud Eesti rahandussüsteemi korrashoidu vähemalt hoolimatult ning selle eest tuleks parteil võtta poliitiline vastutus. „Rahapesukahtlus Swedbanki...
Riigikogu õiguskomisjon saatis paari nädala eest valitsusjuhile kuus ettepanekut, kuidas parandada Eestis rahapesu tõkestamist. Ettepanekud tuginevad viimase poole aasta jooksul õiguskomisjonis toimunud ärakuulamistele, kus rahapesuprobleemi käsitleti Danske Banki juhtumi...